Het Hooggerechtshof bevestigt Cerdáns voorlopige hechtenis vanwege zijn "managementrol" in de vermeende bouwfraude.

In een uitspraak, gerapporteerd door Europa Press, heeft het Hof van Beroep het beroep verworpen dat de voormalige socialistische leider had aangespannen tegen de uitspraak van de onderzoeksrechter van 30 juni, waarin zijn voorlopige, gecommuniceerde en niet-borgtochtbare detentie werd bevolen voor mogelijke misdaden van lidmaatschap van een criminele organisatie, omkoping en beïnvloeding.

Dinsdag betoogde Cerdáns verdedigingsteam dat hij slachtoffer is van een "vermoeden van onfatsoenlijkheid", waarmee elk risico op bewijsvernietiging dat de onderzoeksrechter zelf niet had kunnen voorkomen, werd uitgesloten. Cerdáns verdedigingsteam hield de hoorzitting om zijn beroep te behandelen, gericht op het herroepen van zijn gevangenisstraf in de Soto del Real-gevangenis in Madrid.

Het Hof van Beroep is het echter met de onderzoeksrechter Leopoldo Puente eens dat er een "rationeel, objectief en grondig gemotiveerd" standpunt is dat er "gevaar bestaat dat het onderzoek onherstelbaar en ernstig wordt geschaad door Cerdáns obstructieve acties."

En dat komt, zo leggen ze uit, doordat hij een "management- en controlerende rol speelde in de criminele activiteiten van de verschillende deelnemers" aan het complot, onder wie de onderzoeker oud-minister van Transport José Luis Ábalos en zijn oud-ministerieel adviseur Koldo García, maar ook verschillende zakenlieden.

In dit verband geven ze aan dat uit de gesprekken die Koldo met de andere twee verdachten heeft opgenomen, blijkt dat Cerdán "de onderneming waaraan bepaalde specifieke projecten zouden worden toegewezen, promootte en controleerde" en "dat hij degene was die Ábalos en Koldo het geld betaalde dat zij ontvingen voor de illegaal verkregen commissies."

"Dit toont aan dat Cerdán degene was die informatie beheerde en doorgaf over de bedrijven die zich hadden gecommitteerd aan de betaling van bepaalde openbare werken en die zouden profiteren van de uiteindelijke toekenning. Hij was blijkbaar ook op de hoogte van en valideerde de verborgen betalingsmechanismen die daadwerkelijk werden gebruikt en die onbekend blijven", aldus de onderzoekers.

Dit alles, benadrukken zij, "zonder dat het onderzoek alle bedrijven heeft onthuld die er uiteindelijk van hebben geprofiteerd; noch welke personen deze vertegenwoordigden en contact onderhielden met de appellant; noch hoe de betaling werd afgehandeld en het illegaal verkregen geld vervolgens werd verborgen; en zelfs niet of bepaalde deposito's of activa die als gevolg van zijn criminele activiteiten zijn verkregen, nog steeds aanwezig zijn."

In dit verband leggen ze uit dat de theorie van deze mogelijke verborgen fondsen strookt "met het feit dat het totale bedrag van de werken die aan Acciona zijn gegund door instanties die afhankelijk zijn van het Ministerie van Transport alleen al, 537.271.005 euro bedroeg en dat via deze contracten een geldstroom van ongeveer een miljoen euro aan het licht is gekomen, een bedrag dat, op basis van forensische ervaring, volgens de onderzoeker mager is in de context van dit soort criminele operaties."

De rechters redeneren dat "een cruciaal onderdeel van het onderzoek gericht is op het in kaart brengen van alle betrokken partijen en de economische koers van de steekpenningen, van de betaling tot de ontvangst door degenen die er profijt van hebben gehad." "En alleen hij kent het spoor en de sporen die zijn activiteiten mogelijk hebben achtergelaten," benadrukken ze met betrekking tot Cerdán.

'Stealth'-distributies van 'enorme hoeveelheden' geld

Onder het "uitgebreide en krachtige" bewijsmateriaal dat de rechters aantreffen, benadrukken ze de "reeks telefoongesprekken met de verdachten zelf, die duidelijk indicatief zijn voor en bevestigend van de onderzochte situatie, en die allemaal werden aangetroffen op elektronische apparaten die in beslag werden genomen tijdens de huiszoeking in Koldo's huis."

Ze houden ook rekening met de analyse van talrijke openbare werken die het Ministerie van Transport tijdens Ábalos' ambtstermijn via de departementen Wegen en Adif heeft gegund. Ze beweren dat deze contracten Acciona, dat opereerde in een tijdelijke joint venture (UTE) met kleinere bedrijven, ten goede zijn gekomen dankzij "subjectieve beoordelingscriteria die vertekenend lijken te zijn".

"Alleen al het beschreven indirecte bewijsmateriaal onthult de aard van de activiteiten die plaatsvonden, evenals de manier waarop deze werden uitgevoerd en hoe de verdachten in het geheim enorme en ongerechtvaardigde bedragen geld uitdeelden, een gedrag dat alleen maar in overeenstemming lijkt te zijn met de criminele activiteiten die worden onderzocht", stellen zij.

Zij zijn daarom van mening dat "het feit dat de appellant in staat is om samen te spannen met andere gedaagden om verdedigingen op te bouwen, en dat hij documenten heeft kunnen vernietigen, andere documenten heeft kunnen creëren die eerdere transacties zouden kunnen rechtvaardigen, heeft kunnen samenspannen met getuigen, of zelfs de huidige locatie van verduisterde geldbedragen die onder zijn controle zouden kunnen zijn, heeft kunnen wijzigen of deze achter bedrijven of stromannen heeft kunnen verbergen, de voorzichtigheid van de onderzoeker ruimschoots rechtvaardigt."

Volgens hen is het risico voor Cerdán, "om alle aangevoerde redenen", "geenszins met dezelfde intensiteit merkbaar als dat voor de overige verdachten". "De discriminatoire behandeling die de verdediging aanvoert, is niet aanwezig, aangezien de ongelijke reactie op de voorzorgsmaatregelen gebaseerd is op omstandigheden die totaal anders zijn", verduidelijken ze.

Zij onderschrijven het contract met Servinabar en de audio-opnames van Koldo

Het Hof reageert specifiek op een aantal beweringen in het beroep, waarbij het specifiek verwijst naar het privécontract waardoor Cerdán eigenaar zou worden van 45% van Servinabar, een van de bedrijven die naar verluidt van de regeling heeft geprofiteerd.

De rechters verklaren dat Puente "de versie van de appellant, namelijk dat het privécontract tot stand is gekomen omdat Cerdán in 2015 overwoog om zijn politieke activiteiten op te geven en een aanbod van zijn vriend Joseba Antxon kreeg om met hem in het eerdergenoemde bedrijf te gaan werken, dat de appellant een week later afwees, niet bevredigend acht."

"De twijfel over het opgeven van de politieke activiteiten vereiste ook niet dat het contract werd ondertekend voordat het besluit was genomen. En de frustratie van de overeenkomst is ook niet verenigbaar met het feit dat het contract, eenmaal getekend, zo lang wordt bewaard door degene die de aandelen heeft overgedragen", stellen zij.

Bovendien geven ze aan dat het feit dat het niet in een openbare akte is vastgelegd "niet betekent dat het eigendom niet is overgedragen, aangezien een onderhands contract bindend is voor de partijen die het hebben ondertekend."

"Het lijkt bovendien onredelijk om openbaar te maken wat slechts aanvullend bewijs is van het belang van de appellant bij de toewijzing van bepaalde werken aan Servinabar", voegen zij toe.

Ze verwijzen ook naar de audio-opnames die Koldo tussen 2018 en 2023 heeft gemaakt, waar Cerdán vraagtekens bij plaatst. De rechtbank onderschrijft deze en stelt dat "ook deze op dit moment geen enkele aanwijzing bieden dat ze bereid waren de verdachte ten onrechte te beschuldigen", noch dat ze gedeeltelijk gemanipuleerd zouden kunnen zijn door García of de agenten die ze hebben onderschept.

In ieder geval zeggen ze dat Cerdán "de gesprekken niet ontkende, maar ze juist ontkende met openlijke maar consistente uitspraken." Hij verklaarde met name dat hij zich niet kon herinneren dat hij dergelijke gesprekken had gevoerd en dat ze onvolledig waren of uit hun context waren gerukt.